Requisitos para habilitar cuenta
Residentes en Paraguay
Residentes en Paraguay
Persona Física
- Copia de documento de identidad.
- Origen de fondos (Pueden ser: Últimos 4 IVAS y/o IRP, Recibos de Salarios, Constancia de trabajo, Escritura de compra/venta de inmueble o de herencia, entre otros a consultar a la Casa de Bolsa).
- Poderes (copia autenticada) y Copia autenticada de documento de identidad del apoderado, si aplican.
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Residentes en Paraguay
Persona Jurídica
- Estatutos y Modificaciones de Estatutos a la fecha (copias autenticadas), con la inscripción en la Abogacía del Tesoro.
- Última Acta de Asamblea donde se detallen las autoridades vigentes + Registro de Accionistas + Registro de Acciones (copias autenticadas).
- Última Acta de Directorio (copia autenticada), si aplica.
- Escritura del Canje de Acciones con la Comunicación a la Abogacía del Tesoro + Acta de Directorio del Canje de Acciones (copias autenticadas).
- Poderes junto con Acta de Directorio de otorgamiento (copias autenticadas), si aplica.
- CI de Firmantes y apoderados (copias autenticadas).
- Comunicación en el Registro Administrativo de Personas o Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales año 2022.
- Constancia de RUC y Ced. Tributaria.
- Últimos 3 Estados Financieros al cierre y el último Balance Provisorio disponible (copias autenticadas).
- Últimas 3 DDJJ de Renta.
- Si es posible DDJJ de IVA 2022 y 2023 para entender mejor el ciclo de caja de su negocio.
(*) No es necesaria la presentación de documentos autenticados, si ya es cliente de Sudameris Bank.
Formularios para completar y firmar
Extranjeros
Persona Física
Persona física extranjera radicada en Paraguay
Extranjeros
Persona física extranjera radicada en Paraguay
- Copia autenticada de documento de identidad vigentes (Pueden ser: Cedula de identidad paraguaya, Cedula de identidad para ciudadanos de países miembros del Mercosur y asociados, Pasaporte)
*En caso de no contar con cédula de identidad paraguaya vigente se solicita el Certificado de admisión permanente o temporaria, para aquellos que hayan sido admitidos de forma permanente se deberá solicitar posterior a los 180 días de su ingreso o permanencia en el país la presentación de la cédula de identidad (Art. 22 de la Ley N° 978/96 “De Migraciones” y el Art. 5 Decreto N° 18.295/97 Que reglamenta la Ley N° 978/97 de Migraciones).
- Origen de fondos (Pueden ser: Últimos 4 IVAS y/o IRP, Recibos de Salarios, Constancia de trabajo, Escritura de compra/venta de inmueble o de herencia, entre otros a consultar a la Casa de Bolsa).
- Poderes (copia autenticada) y Documento de Identidad del apoderado (copia autenticada), si aplican.
Formularios para completar y firmar
Persona física extranjera no radicada en Paraguay
Extranjeros
Persona física extranjera no radicada en Paraguay
- Documentos de identidad del país de origen visado por el Consulado de la República del Paraguay de la jurisdicción, y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o Pasaporte no vencido (copia autenticada por escribano público debidamente traducido al español).
- Origen de fondos (Pueden ser: Últimos 4 IVAS y/o IRP, Recibos de Salarios, Constancia de trabajo, Escritura de compra/venta de inmueble o de herencia, entre otros a consultar a la Casa de Bolsa).
- Poderes (copia autenticada) y Documento de Identidad del apoderado (copia autenticada), si aplican.
Formularios para completar y firmar
Persona jurídica
Persona Jurídica extranjera constituida en Paraguay
Extranjeros
Persona física extranjera no radicada en Paraguay
- Documentos de identidad del país de origen visado por el Consulado de la República del Paraguay de la jurisdicción, y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o Pasaporte no vencido (copia autenticada por escribano público debidamente traducido al español).
- Origen de fondos (Pueden ser: Últimos 4 IVAS y/o IRP, Recibos de Salarios, Constancia de trabajo, Escritura de compra/venta de inmueble o de herencia, entre otros a consultar a la Casa de Bolsa).
- Poderes (copia autenticada) y Documento de Identidad del apoderado (copia autenticada), si aplican.
Formularios para completar y firmar
Persona Jurídica extranjera constituida en el extranjero
Extranjeros
Persona Jurídica extranjera constituida en el Extranjero
- Debe contar una representación con domicilio constituida en el país.
- Deben justificar el acuerdo o decisión de crear la sucursal o representación y la designación de representantes.
- Estatutos Sociales y sus modificaciones, último Acta de Asamblea, Acta donde se designen las autoridades vigentes, libro de asistencia y registro de accionistas como de acciones (copias autenticadas) por escribanía y visada por el Consulado de la República del Paraguay de la jurisdicción y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, si aplican.
- Poderes especiales otorgados y cédulas de identidad de los firmantes y/o apoderados (copias autenticadas) por escribanía y visada por el Consulado de la República del Paraguay de la jurisdicción y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, si aplican.
- Cédula de identidad de los firmantes y accionistas con igual o superior al 10% de las acciones. En caso de ser personas jurídicas, deben presentar copia autenticada de los Estatutos Sociales (copias autenticadas) por escribanía y visada por el Consulado de la República del Paraguay de la jurisdicción y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Últimos 3 Estados Financieros al cierre y el último Balance Provisorio disponible (copia autenticada) por escribanía y visada por el Consulado de la República del Paraguay de la jurisdicción y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estatutos Sociales y último balance cerrado.
- Documento de identificación tributario.
- Referencia bancaria (extracto bancario) a efecto de verificar la cuenta a ser utilizada para las operaciones.
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